Cuando una persona, empresa o entidad pública es acusada de cometer un fraude, Un perito especializado estudia los datos financieros, detecta posibles irregularidades y elabora un informe que sirve como prueba en juicios u otros procedimientos legales. Su trabajo ayuda a entender si ha habido fraude, cuánto dinero está en juego y quién podría ser responsable.
Este tipo de peritajes son fundamentales para apoyar a jueces, abogados y administraciones públicas en la lucha contra el fraude económico y la protección del dinero de todos.
Nuestros servicios incluyen:
🔍 Análisis de Fraudes Económicos
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Investigación de casos de evasión y elusión fiscal
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Estudio de facturación falsa, contabilidad paralela o maquillada
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Detección de fraude contable y financiero en empresas o administraciones públicas
⚖️ Peritajes en Procedimientos Judiciales
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Elaboración de informes periciales económicos y tributarios para juicios penales, civiles o administrativos
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Asistencia como perito judicial en sala para la explicación técnica ante jueces y tribunales
🧾 Fraudes a Hacienda y Organismos Públicos
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Revisión y análisis de expedientes sancionadores de Hacienda
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Casos de malversación, apropiación indebida o uso irregular de fondos públicos
🏛️ Prestaciones Sociales e Ingreso Mínimo Vital
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Verificación de situaciones patrimoniales y económicas reales en expedientes relacionados con:
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Ingreso Mínimo Vital (IMV)
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Rentas autonómicas y ayudas sociales
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Pensiones no contributivas
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Detección de posibles cobros indebidos o ocultación de ingresos en solicitudes o revisiones
📁 Asesoramiento Preventivo y Auditoría Interna
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Evaluación de riesgos de fraude en entidades públicas o privadas
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Prevención y detección temprana de irregularidades contables y fiscales
Elaboración de informes periciales: Tras el análisis, confeccionamos informes detallados, objetivos y con validez probatoria en sede judicial. Estos documentos explican en un lenguaje claro (pero técnicamente preciso) los métodos, hallazgos y conclusiones de la pericia, permitiendo al juez y las partes entender la mecánica del fraude detectado. Suelen incluir anexos con evidencia documental, gráficos y cálculos justificativos.
Asesoramiento en procedimientos legales: Colaboramos estrechamente con abogados, fiscales y instructores aportando orientación experta durante la instrucción de sumarios complejos. Asistimos en la formulación de preguntas técnicas, en la interpretación de balances o informes financieros ajenos, y en la preparación de estrategias de defensa o acusación fundamentadas en datos contables